第(di)六屆董事(shi)會第(di)四(si)十三次(ci)會議決議公告(gao)
2019.02.21
本公司董事(shi)會(hui)及全體董事(shi)保(bao)證本公告內(nei)容不存在任何虛假記載、誤導(dao)性(xing)(xing)陳述或者(zhe)重(zhong)大遺漏(lou)，并對其內(nei)容的真實性(xing)(xing)、準確性(xing)(xing)及完整性(xing)(xing)承擔(dan)個(ge)別及連(lian)帶責任
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十三次會議于 2019 年 2 月 20 日以現場結合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主(zhu)持。會議(yi)(yi)通知于 2019 年 2 月 14 日以專人(ren)送達、電(dian)子郵(you)件方(fang)式送達全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)。會議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會議(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民共(gong)和(he)國公司法(fa)》及《公司章程》的規定。經與會董(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)案(an)：
一(yi)、審議通(tong)過《關于(yu)修訂<公司(si)章程>部分條款的議案(an)》
因公司(si)(si)本次回購注銷(xiao)(xiao)的(de)(de) 60,000 股(gu)(gu)(gu)限制性股(gu)(gu)(gu)票已在中(zhong)(zhong)國(guo)證券登(deng)記結算(suan)有限責任公司(si)(si)深(shen)圳分公司(si)(si)完成回購注銷(xiao)(xiao)手續，回購注銷(xiao)(xiao)后公司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本由(you)(you) 451,262,159股(gu)(gu)(gu)變更為(wei) 451,202,159 股(gu)(gu)(gu)，注冊(ce)資本由(you)(you)人(ren)(ren)(ren)民幣 451,262,159 元變更為(wei)451,202,159 元；根據第十三屆全國(guo)人(ren)(ren)(ren)大(da)常委會(hui)第六次會(hui)議于 2018 年 12 月 26日表決通(tong)(tong)過的(de)(de)《中(zhong)(zhong)華(hua)人(ren)(ren)(ren)民共(gong)和(he)國(guo)公司(si)(si)法》有關(guan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)回購的(de)(de)修(xiu)改決定和(he)中(zhong)(zhong)國(guo)證監會(hui)發布(bu)的(de)(de)《上市公司(si)(si)治理準則》（證監會(hui)公告〔2018〕29 號(hao)）以(yi)及(ji)《上市公司(si)(si)章程指引（2016 年修(xiu)訂）》、《創業(ye)板上市公司(si)(si)規范運作指引》等法律法規的(de)(de)規定，并結合公司(si)(si)實(shi)際情(qing)況，對(dui)公司(si)(si)章程做出修(xiu)訂，同時授權法定代表人(ren)(ren)(ren)在《西(xi)安通(tong)(tong)源石油科技股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)(si)章程修(xiu)正案》上簽字(zi)，具體情(qing)況如下(xia)：
公司章程其(qi)他條款不(bu)變。
表(biao)決結(jie)果：贊(zan)成 5 票(piao)(piao)，反對 0 票(piao)(piao)，棄權 0 票(piao)(piao)。
二、審議通過《關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的議案》
根據《公司法》等相關法律、法規及《公司章程》的相關規定，公司擬于2019 年(nian) 3 月 8 日（星(xing)期(qi)五(wu)）召(zhao)開 2019 年(nian)第一(yi)次臨時股(gu)東(dong)大(da)會，該次會議審議本次董事會會議提交(jiao)的相關事項。
詳見同日刊登在中國證監會指定信息披露平臺巨潮資訊網上的《關于召開2019 年第一(yi)次(ci)臨時股東大會的通知》。
表決結果：贊成 5 票，反(fan)對(dui) 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
西安通(tong)源石油(you)科技(ji)股份有限公(gong)司
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